一,、基本職能及主要工作

（一）基本職能簡(jiǎn)介

代表市政府對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)依法履行出資人職責(zé)，對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)管,，以管資本為主加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理,，不行使社會(huì)公共管理職能，不干預(yù)企業(yè)依法行使自主經(jīng)營(yíng)權(quán),負(fù)責(zé)監(jiān)督市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。負(fù)責(zé)研究擬訂全市國(guó)有資產(chǎn)管理的制度,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣（區(qū)）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局調(diào)整，指導(dǎo)市屬國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市屬國(guó)有企業(yè)建立完善投資,、融資機(jī)制，對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)重大投資,、融資進(jìn)行監(jiān)管,。負(fù)責(zé)國(guó)資國(guó)企改革工作；指導(dǎo)和推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)組建,、改革,、改組工作；推進(jìn)國(guó)有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,，完善公司法人治理結(jié)構(gòu),。負(fù)責(zé)市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人的任免或建議任免工作；負(fù)責(zé)市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人考核和管理,；負(fù)責(zé)市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理,，負(fù)責(zé)企業(yè)工資總額管理工作。負(fù)責(zé)市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理,，編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,、決算草案，組織市屬國(guó)有企業(yè)上繳國(guó)有資本收益,監(jiān)督國(guó)有資本預(yù)算執(zhí)行指導(dǎo)市屬企業(yè)對(duì)外合作事宜,。

（二）2019年重點(diǎn)工作

圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路和構(gòu)建“5+1”綠色產(chǎn)業(yè)體系部署,，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，繼續(xù)做好國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展各項(xiàng)工作,，奮力推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大,，著力抓好以下工作：

一是加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)，出臺(tái)《市屬國(guó)有企業(yè)黨委會(huì)議事規(guī)則》和《市屬國(guó)有企業(yè)黨建工作責(zé)任制實(shí)施辦法》,，厘清黨委和其他治理主體的權(quán)責(zé)邊界和工作方式,，推動(dòng)年內(nèi)實(shí)現(xiàn)二級(jí)、三級(jí)和混合所有制企業(yè)中黨委書記,、董事長(zhǎng)“一肩挑”,。

二是完善法人治理結(jié)構(gòu)。推進(jìn)規(guī)范董事會(huì)建設(shè),，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)試點(diǎn),，拓寬外部董事人選范圍，年內(nèi)完成市屬重點(diǎn)企業(yè)外部董事全覆蓋,，并逐步建立“外大于內(nèi)”的規(guī)范董事會(huì)結(jié)構(gòu),。

三是出臺(tái)市屬國(guó)有企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)管理暫行辦法，指導(dǎo)各市屬國(guó)有企業(yè)依據(jù)產(chǎn)業(yè)政策,、企業(yè)功能定位,，結(jié)合五年發(fā)展規(guī)劃修訂工作,，明確主業(yè)和培育業(yè)務(wù)。

四是全面完成市屬企業(yè)資產(chǎn)清理,，將沉淀在企業(yè)中的無(wú)效資產(chǎn)、非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)進(jìn)行清理,，突出和盤活有效資產(chǎn),，最大化發(fā)揮國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)效益。

五是完善企業(yè)內(nèi)控管理體制機(jī)制,，指導(dǎo)和督促各企業(yè)按照產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和主營(yíng)業(yè)務(wù)完成“五定方案”制定工作,，指導(dǎo)企業(yè)圍繞經(jīng)營(yíng)盈利、完善造血功能以及防范風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)再造流程和制度規(guī)范,，并整合完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置,，完善企業(yè)議事規(guī)則、全面預(yù)算管理等工作,，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范化管理,。

六是出臺(tái)改革國(guó)有企業(yè)工資決定機(jī)制，全面推行工資總額管理,，倒逼企業(yè)建立市場(chǎng)化用工機(jī)制,、競(jìng)聘上崗機(jī)制，確保企業(yè)干部職工能進(jìn)能出,、能上能下,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市國(guó)資委為一級(jí)預(yù)算單位,，下屬二級(jí)單位0個(gè),。

雅安市國(guó)資委總編制19名，其中行政編制16名,，工勤編制3名,。在職人員總數(shù)21人，其中行政人員 20人（含市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組3人）,工勤1人,。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市國(guó)資委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：人員支出,、日常公用支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、專項(xiàng)支出等,。雅安市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)2019年部門收支預(yù)算368.58萬(wàn)元,，較2018年的330.82萬(wàn)元下降11.41%,。主要是機(jī)構(gòu)改革后編制減少6個(gè)。

（一）收入預(yù)算情況

2020年部門收入預(yù)算368.58萬(wàn)元,，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)75.28萬(wàn)元,，占20.42%，一般公共預(yù)算撥款收入293.31萬(wàn)元,，占79.58%,。

（二）支出預(yù)算情況

2019年部門基本支出預(yù)算總數(shù)293.31萬(wàn)元，其中：人員支出240.57萬(wàn)元,，公用支出52.74萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出75.28萬(wàn)元。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市國(guó)資委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算368.58萬(wàn)元,，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等因素，與2018年同口徑比較下降8.15%,，主要是機(jī)構(gòu)改革后編制減少6個(gè),，增加派駐紀(jì)檢組3人。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入293.31萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入75.28萬(wàn)元,。

支出包括：基本支出預(yù)算總數(shù)293.31萬(wàn)元，其中：人員支出240.57萬(wàn)元,，公用支出52.74萬(wàn)元,。項(xiàng)目支出75.28萬(wàn)元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市國(guó)資委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款293.31萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加22.1萬(wàn)元，主要是新增派駐紀(jì)檢組經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2019年基本支出293.31萬(wàn)元,，占比100.00%，其中工資福利支出240.54萬(wàn)元,，占82%,；商品和服務(wù)支出52.74萬(wàn)元，占17.98%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元,，占0.007%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為33.64萬(wàn)元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納,。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為20.41萬(wàn)元，主要用于：行政單位在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為213.47萬(wàn)元,，主要用于：保障我委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為25.78萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)單位在職職工住房公積金繳納,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市國(guó)資委2019年一般公共預(yù)算基本支出293.31萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)240.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。

公用經(jīng)費(fèi)52.74萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市國(guó)資委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算無(wú)變化,，均為0元,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算相同，主要保障兄弟市州,、各縣（區(qū)）國(guó)資部門業(yè)務(wù)交流的公務(wù)接待開(kāi)支,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降71.43%，主要保障本單位公務(wù)用車（轎車1輛）的燃油、維修,、保險(xiǎn)等日常運(yùn)行維護(hù),。2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市國(guó)資委2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市國(guó)資委2019年未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市國(guó)資委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為52.74萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算降低0.37萬(wàn)元,，下降0.7%，主要是機(jī)構(gòu)改革后編制減少,，人員有所調(diào)整,。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年，市國(guó)資委安排政府采購(gòu)預(yù)算1.25萬(wàn)元,，主要為辦公設(shè)備購(gòu)置,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市國(guó)資委共有車輛1輛,，為應(yīng)急保障用轎車,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市國(guó)資委無(wú)100萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目（專項(xiàng)性,、公益性、非涉密項(xiàng)目）,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.資源勘探信息等支出（類）國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

                                                                  雅安市國(guó)資委       

                                                                   2019年6月26日